وحدة الامتثال
يتجسد هذا الالتزام في تطبيق إطار امتثال شامل ومتكامل يغطي كافة العمليات المصرفية، ويضمن التزامنا بالقوانين واللوائح المحلية والدولية ذات الصلة. نحرص على الاستفادة من أحدث التقنيات، لتعزيز قدراتنا في مراقبة المعاملات واكتشاف الأنشطة المشبوهة. كما نعتز بفريقنا المتخصص من الخبراء، الذين يكرسون جهودهم لضمان فعالية برامج الامتثال.
إدراكًا منا بأن مكافحة الجرائم المالية مسؤولية جماعية، فإن التزامنا بهذه المعايير يعكس حرصنا على المساهمة الفعالة في حماية النظام المالي العالمي، وتعزيز ثقة عملائنا وشركائنا.
|
يلتزم المصرف بشكل كامل بالقوانين والضوابط الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، والتي تمثل الإطار التنظيمي الأساسي لعملياتنا المصرفية. |
|
معايير مجموعة العمل المالي (FATF) يتبنى مصرف الاتحاد الوطني برنامجًا متكاملًا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال تطبيق أعلى المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF). هذه المعايير تهدف إلى مكافحة هذه الجرائم على مستوى عالمي، وحماية النظام المالي من المخاطر. |
قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) GllN: 3PMIHH.99999.SL.434 في إطار التزامه بالمعايير الدولية، يلتزم مصرف الاتحاد الوطني بتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA). يهدف هذا القانون إلى منع التهرب الضريبي من قبل المواطنين الأمريكيين الذين يمتلكون حسابات مالية في الخارج، وتعزيز الشفافية في النظام المالي العالمي. |
معايير مجموعة Wolfsberg إيمانًا بمسؤوليتنا تجاه حماية النظام المالي العالمي، يلتزم مصرف الاتحاد الوطني بتطبيق مبادئ مجموعة Wolfsberg. هذه المبادئ تمثل معيارًا ذهبيًا في مجال مكافحة الجرائم المالية، وتجسد أفضل الممارسات التي تساهم في تعزيز النزاهة والشفافية في القطاع المصرفي. |
